华西能源：关于对外投资的公告
2、公司于 2020 年 9 月 10 日召开第四届董事会第四十四次会议，会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发起设立华西能源（陕西）实业有限公司的议案》。
本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的 8.07%。截至目前，公司对外投资期末余额占公司最近一期经审计净资产的 26.98%（不含本次投资）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
单位名称：陕西联泰利盛建设集团有限责任公司
登记住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷 E1 座 8 楼 801 室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：刘保庆
注册资本：10,800 万元
成立时间：2017 年 3 月 15 日
统一社会信用代码：
主营业务：工程管理、招标代理、工程监理、造价咨询；建设项目施工预算、竣工决算、投标报价的编制审核；公路工程、铁路工程、桥梁工程、隧道工程、古建工程、绿化工程、园林绿化工程、水利水电工程、钢结构工程等。
股权构成：王莉持股 3.00%、刘保庆持股 97.00%。
公司与交易对手方之间不存在关联关系，最近 12 个月内，公司与交易对手方之间未发生类似交易。
三、投资新设立公司的基本情况
单位名称：华西能源（陕西）实业有限公司（暂定名，最终以经审核备案的名称为准）
企业类型：有限责任公司
注册地址：陕西省西安市
注册资本：50,000 万元
股权构成：各投资人出资比例、构成如下表
投资人名称 出资方式 认缴出资（万元） 出资比例
华西能源工业股份有限公司 货币 25,500 51.00%
陕西联泰利盛建设集团有限责任公司 货币 24,500 49.00%
合计出资 50,000 100.00%
经营范围：工程建设咨询管理，国内国际货物贸易，股权投资（具体以登记注册为准。）
四、对外投资合同的主要内容
1、协议各方
甲方：华西能源工业股份有限公司
乙方：陕西联泰利盛建设集团有限责任公司
2、投资金额：华西能源（陕西）实业有限公司注册资本 50,000 万元，其中甲方出资25,500 万元，乙方出资24,500 万元。
3、出资方式、出资时间：现金出资，分批实缴到位,其中首期出资 5,000 万，具体根据双方确认的项目建设和运营投资资金需求分批实缴到位。
4、标的公司董事会和管理人员的组成安排：董事会由 5 名成员构成华西能源股票，其中甲方委派 3 名、乙方委派 2 名，董事长由甲方委派的董事担任；总经理由乙方委派华西能源：关于对外投资的公告，财务总监由甲方委派。
5、违约条款：本协议任何一方违反本协议项下的义务或其所作出的声明承诺，给其他方造成损失的，应当承担全部赔偿责任。
6、合同的生效条件和生效时间：经各方签字、盖章之日起生效。
五、投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
1、电站 EPC 工程总包、市政公用工程、城市基础设施建设等工程总包为公司核心主营业务华西能源股票，经过多年的发展，公司在工程投资、建设、管理等专业领域积累了丰富的经验，先后实施完成了国内外数十个大中型工程总包项目，树立了良好的市场品牌形象。
2、陕西联泰利盛建设集团有限责任公司在工程管理、招标代理、工程监理、造价咨询、供应链管理等领域具有丰富的从业经验，与多个大型知名企业建立了良好的合作关系免费b2b网站，具有区位优势、项目资源优势。
3、通过合资组建公司，充分发挥各方优势，有利于实现资源共享、共同发展，有利于公司拓展新市场、提升公司工程总包主营业务绩效，符合公司未来发展战略。
（二）存在的风险和对公司的影响
1、本次投资约占公司上一会计年度末审计净资产的 8.07%产品目录，可分期出资，对公司当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、本次对外投资设立公司将按规定的程序办理工商登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3、新公司在未来经营过程中还可能面临宏观经济政策调整、市场环境变化、内部经营管理能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响的风险，其未来经营业绩存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二 O 二 O 年九月十日
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